Tag: 電信欺詐

【2022年10月19日訊】（記者聞慧編譯報導）爾灣男子澤肖恩‧斯坦利‧坎貝爾（Ze’Shawn Stanley Campbell）謊稱自己是一名海豹突擊隊隊員，擁有麥當勞的特許經營權，經營著連鎖健身房，並且是一位成功的商人和投資者。而他連篇謊言的共同之處為：他需要從聽他故事的人那裡拿到錢。

據《洛杉磯時報》報導，美國加州中區檢察官辦公室表示，這位35歲的男子週一（10月17日）承認犯下電信欺詐和洗錢罪，案情涉及他從2014年4月到2020年4月間進行的「愛情詐騙」（Romance scam）勾當。

根據認罪協議，坎貝爾詐騙了19名受害者，並進行洗錢活動。

認罪協議中寫道，一名受害者在他承諾為她投資比特幣後，給了他一張61,452美元的支票。然而，他用這筆錢來享受奢華生活，包括支付他以不同受害者的名義租賃的寶馬和奔馳車的費用。

檢察官說：「在說服受害者相信他的『誠意』後，坎貝爾誘使他們向其提供金錢和財產，聲稱他將用來做生意，以受害者名義進行投資，並支付他所謂的醫療費用。但坎貝爾並沒有兌現他的承諾，而是用於支付個人開支和為自己購買奢侈品。」

根據認罪協議，坎貝爾還在2014年4月至2018年1月期間實施了一項電信欺詐計畫。

法庭文件寫道：「具體而言，被告先獲得真實姓名、出生日期、社會安全號碼和個人身分信息，然後使用這些真實信息……從受害人的金融機構獲得貸款和信用卡。」

檢察官說，作為認罪協議的一部分，坎貝爾承認從受害者那裡騙取錢財。19名受害者被騙金額從25萬至150萬美元不等。

檢察官說，量刑聽證會定於明年1月9日舉行，坎貝爾面臨最高30年聯邦監獄刑期。◇

【2022年08月31日訊】（記者聞慧編譯報導）週一（8月29日），一名來自哈仙達崗（Hacienda Heights）的男子被判處18個月監禁，因他操縱亞馬遜的支付系統，從在線零售商那裡騙取了逾130萬美元。

據美國司法部，美國地區法官威爾遜（Stephen V. Wilson）還命令現年40歲的楊廷宏（Ting Hong Yeung，音譯），按其盜取金額支付亞馬遜1,302,954美元的賠償金。

楊於6月6日在洛杉磯市中心對一項聯邦電信欺詐指控認罪。根據他的認罪協議，楊收取了待售、尚未寄給買家的商品貨款。

亞馬遜大約每兩週向第三方供貨商支付一次貨款，之後商家需提供發貨單號以證明商品確實已寄給客戶。

楊於6月6日在洛市中心法庭中對一項聯邦電信欺詐指控認罪。檢察官說，楊將昂貴商品低價列示在網上以推高銷量，但他不會寄出客戶訂購的商品，只向亞馬遜提交虛假的發貨單號，以換取亞馬遜約每兩週發給第三方供貨商的貨款。當客戶抱怨沒收到商品時，亞馬遜則向不滿的顧客提供退款。楊還會拖延客戶的退款請求，直到他從亞馬遜收到貨款。

在某些情況下，楊會通過向客戶發送廉價的水晶飾品，而不是他們實際訂購的商品，來生成虛假的發貨號碼以提供給亞馬遜。他還會使用亞馬遜的買賣方信息服務，向客戶虛假地保證他們的訂單正在運送中。

檢察官說，楊還涉嫌冒用他人信用卡或使用虛假身分通過亞馬遜購買商品，然後要求退款，聲稱他收到的商品並非他實際訂購的。

楊同意支付賠償金，其中部分賠償金將以調查人員2月份在其住所繳獲的金銀條支付。◇